Consulting et Formation

Consulting, un service proposé par et

Au travers de nos spécialistes, nous offrons aux sociétés actives dans le monde financier nos services de consulting sur diverses thémathiques, notamment :

◆ Mise en place du cadre règlementaire

◆ Etablissement des procédures et des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

◆ Conseil en matière de réglementation et de conformité

◆ Audit de conformité indépendant

◆ Profilage d’honorabilité et de compétence des clients / partenaires / collaborateurs / employés potentiels

 

La formation, un service proposé par

La formation est dédiée aux professionnels du secteur financier – bancaire et non-bancaire – et évolue autour des matières d’ordre légal, règlementaire ou liées à la conformité.

Exemples de sujets:

◆ Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

◆ Bonne gouvernance d’entreprise

◆ Lois contractuelles

◆ Lois du travail

◆ Ethique professionnelle et confidentialité

◆ FATCA & CRS

◆ Crypto Monnaies